באתר הפיקוח על הביטוח פורסם  נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון לסוכן תאגיד.  הנהל חל על כל מי שמבקש לקבל רישיון סוכן תאגיד, סוכנות ביטוח בע"מ.

 

הנהל נועד להסדיר את אופן מילוי הנתונים והמסמכים שיש להגיש במסגרת הבקשה.

 

  

שלב א' העברת הבקשה לקבלת הרישיון שתכלול את: כל הפרטים, המסמכים והדוחות, בהתאם למפורט בגוף הנוהל. אם אלה ימצאו תקינים, יינתן אישור לרישום החברה ברשם החברות, אישור לשינוי שם החברה ברשם החברות (במקרה של שינוי ייעוד לחברה קיימת) או אישור לרישום השותפות ברשם השותפויות, לפי העניין.

 

במקביל, תועבר הבקשה לשלב ב' לבדיקה מתקדמת של הבקשה ויפורטו המסמכים והדוחות הנוספים שיידרשו לצורך הנפקת הרישיון.

 

 הנהל כולל הוראות והנחיות לגבי:

 

הנחיות לקביעת שם סוכנות הביטוח:

 [השם המבוקש] סוכנות לביטוח (שנת הייסוד) בע"מ.

השם יכלול את הענפ/ים בהם מבוקש הרישיון בהתאם לדוגמאות המפורטות בנספח ב' לנוהל.

לא יאושר שם דומה לזה של סוכנות קיימת או שם אחר העשוי להטעות את הציבור.

השם לא יכלול את המילה "פיננסי" או מילה הנגזרת ממנה, אלא אם כן ניתן לסוכנות רישיון לעסוק בשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

 

מנהלי העסקים:

ימונה מנהל עסקים לכל סוכנות ולכל משרד או סניף של סוכנות. עיקר עיסוקו של המנהל יהיה בניהול התאגיד, המשרד או הסניף.

מנהל העסקים יחזיק ברישיון סוכן ביטוח תקף בענפי הביטוח בהם מבקשת הסוכנות לעסוק.

ניתן למנות מנהל עסקים שונה לכל ענף ביטוח.

ימונה מנהל עסקים נפרד לכל אחד מהסניפים.

 

לבקשה יצורפו:

טיוטת תקנון החברה

 

טופס בקשה לרישום החברה ברשם החברות.

 

בקשה לקבלת היתר שליטה בסוכנות לביטוח , בהתאם לנוהל המתפרסם באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

 

אישור על תשלום אגרת הקמה

 

בקשה להקמת שותפות , אם  הסוכנות היא שותפות, על כל השותפים שאינם שותפים מוגבלים להחזיק ברישיון סוכן ביטוח בענפי הביטוח בהם מבקשת הסוכנות לביטוח לעסוק.

 

הנהל כולל הוראות להגשת בקשה לשינוי ייעוד של חברה קיימת לסוכנות לביטוח

 

 

שלב ב': בדיקה מתקדמת של הבקשה

במסגרת שלב ב', יישלח למבקש מכתב בו יפורטו הפרטים, המסמכים והדוחות הנוספים שנדרש להעביר למשרד הפיקוח על הביטוח לצורך השלמת תהליך הרישום

 

סוכנות לביטוח בענף פנסיוני -בקשה לקבלת רישיון סוכנות לביטוח בענף פנסיוני תכלול בשלב ב', בנוסף לאמור טופס דיווח על אחראי מילוי חובות וביצוע הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס -  2000 והצווים שעל פיו, בנוסח שבנספח ה' לחוזר.