מגדל הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 18/1/2022, כי החל מיום, 18 בינואר 2022, התקיימה ישיבת דירקטוריון החברה, במסגרתה הודיע מר שלמה אליהו, יו"ר דירקטוריון החברה, על כוונתו לסיים את תפקידו האמור, וביקש כי הדירקטוריון יאשר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה מינויו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, מר חנן מלצר, לכהונה כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברה, נוכח כישוריו, מומחיותו וניסיונו הרב גם בתחום העסקי ובתחום הממשל התאגידי, כאשר מר אליהו ימשיך לכהן כדירקטור בחברה.

 

דירקטוריון מגדל אישר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת, אשר תזומן בתוך מספר ימים, ופרישתו של מר אליהו מתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה תיכנס לתוקף עם מינויו של השופט בדימוס מלצר לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון החברה בידי האסיפה הכללית המיוחדת.

 

במסגרת ישיבת הדירקטוריון התקבלו החלטות נוספות:

 

(א) בהמשך לדיווח של החברה מיום 5/1/2022 בדבר המועד הצפוי לתחילת כהונתו של רו"ח יוסי בן ברוך כמנכ"ל החברה, אישר הדירקטוריון את מינויו של ד"ר גבי פיקר לתפקיד מנכ"ל החברה לתקופת הביניים, עד לכניסתו לתפקיד של רו"ח בן ברוך.

(ב) במסגרת האסיפה הכללית המיוחדת יובא לאישור גם מינויה של ד"ר קרן בר חווה כדירקטורית   בחברה